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콕!짚어주는 금융 자금세탁방지교육
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수료기준 일반과정
진도 100% 이상
의무교육 > 법정교육(금융)
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학습기간
※ 학습기간 1개월 + 무료 추가학습기간 = 1년 제공
  • 강의금액 :

    20,000원

  • 총 결제금액 |

    20,000원

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강사 정보

정태호

강의목표

- 자금세탁의 개념과 배경에 대해 설명할 수 있다. - 자금세탁의 법과 제도에 대해 설명할 수 있다. - 자금세탁방지관련 유형 및 사례에 대해 설명할 수 있다.

강의내용

본 과정은 최근 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 블록체인 등의 혁신적인 디지털 기술이 금융 업계에 빠르게 확산되고 있으며, 금융 범죄 역시 더욱 정교해지고 있습니다. 이에 본 과정은 금융기관 및 관련 종사자들이 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위해 필수적으로 이수해야 하는 교육내용을 다루고 있으며 금융 시스템의 건전성을 유지하고 불법 자금의 흐름을 차단하여 사회적 안정을 도모하는 것을 목적으로 합니다.

학습대상

- 금융권 관련 종사자 - 자금세탁방지제도 실무 담당자

수료기준

* 진도율 100% 이상 시 수료

학습목차

콕!짚어주는 금융 자금세탁방지교육
1. 자금세탁방지제도의 이해

2. 자금세탁방지 관련 법령 및 주요 내용

3. 위험평가 및 위험기반접근법

4. 자금세탁방지 관련 내부통제

5. 자금세탁방지국제기구(FATF)

6. 고객확인의무제도①(CDD)

7. 고객확인의무제도②(CDD)

8. 의심거래보고제도①(STR)

9. 의심거래보고제도②(STR)

10. 고액현금거래보고제도①(CTR)

11. 고액현금거래보고제도②(CTR)

12. 새로운 유형의 자금세탁 위험과 대응

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