알아에듀 평생교육원

법정교육

콕!짚어주는 금융 자금세탁방지교육

강의 미리보기

학습범위총 13차시

학습기간1개월 (복습 12개월)

도서정보없음

만족도 4.0

전체 강의 > 의무교육 > 법정교육(금융)

학습기간 : 2026-02-09 ~ 2026-03-09

※ 복습 : 종강일로부터 1년 무제한 수강

수료기준: 진도 100%이상

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평생교육이용권

일반과정

총 결제금액

20,000원

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강사정보

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정태호

교재정보

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교재명

교재설명

강의목표

- 자금세탁의 개념과 배경에 대해 설명할 수 있다.

- 자금세탁의 법과 제도에 대해 설명할 수 있다.

- 자금세탁방지관련 유형 및 사례에 대해 설명할 수 있다.

강의내용

본 과정은 최근 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 블록체인 등의 혁신적인 디지털 기술이 금융 업계에 빠르게 확산되고 있으며, 금융 범죄 역시 더욱 정교해지고 있습니다. 이에 본 과정은 금융기관 및 관련 종사자들이 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위해 필수적으로 이수해야 하는 교육내용을 다루고 있으며 금융 시스템의 건전성을 유지하고 불법 자금의 흐름을 차단하여 사회적 안정을 도모하는 것을 목적으로 합니다.

학습대상

- 금융권 관련 종사자 - 자금세탁방지제도 실무 담당자

수료기준

* 진도율 100% 이상 시 수료

학습목차

콕!짚어주는 금융 자금세탁방지교육: 1.자금세탁방지제도의 이해26분; 2.자금세탁방지 관련 법령 및 주요 내용32분; 3.위험평가 및 위험기반접근법25분; 4.자금세탁방지 관련 내부통제32분; 5.자금세탁방지국제기구(FATF)28분; 6.고객확인의무제도①(CDD)34분; 7.고객확인의무제도②(CDD)35분; 8.의심거래보고제도①(STR)31분; 9.의심거래보고제도②(STR)23분; 10.고액현금거래보고제도①(CTR)26분; 11.고액현금거래보고제도②(CTR)31분; 12.새로운 유형의 자금세탁 위험과 대응32분; 13.개정 업무규정 주요 내용23분

수강후기

수강과정 후기 (총 9명)	평점
ydkw** > 잘받았습니다.
jhyo** > 명품 서비스를 위한 CS 전문가 노하우 추천합니다
hgl** > 유익한 정보 감사합니다.
yhpar** > 10번, 11번, 수강후기 항목 필수 답하지 않는 방식이었으면 함.
ghl** > 서비스 직에 종사하는 사람은 도움이 많이 되는거 같다
yh.ja** > .
el** > 좋다
shle** > 만들어진지 너무 오래된 자료같습니다.
jspa** > ......

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