법정교육
콕!짚어주는 금융 자금세탁방지교육
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학습범위총 13차시

학습기간1개월 (복습 12개월)

도서정보없음

만족도 5.0

전체 강의 > 의무교육 > 법정교육(금융)
학습기간 : 2026-02-09 ~ 2026-03-09
※ 복습 : 종강일로부터 1년 무제한 수강
수료기준: 진도 100%이상
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  • 총 결제금액

    20,000원

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강사정보

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정태호

교재정보

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교재명

교재설명

강의목표

- 자금세탁의 개념과 배경에 대해 설명할 수 있다.

- 자금세탁의 법과 제도에 대해 설명할 수 있다.

- 자금세탁방지관련 유형 및 사례에 대해 설명할 수 있다.

강의내용

본 과정은 최근 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 블록체인 등의 혁신적인 디지털 기술이 금융 업계에 빠르게 확산되고 있으며, 금융 범죄 역시 더욱 정교해지고 있습니다. 이에 본 과정은 금융기관 및 관련 종사자들이 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위해 필수적으로 이수해야 하는 교육내용을 다루고 있으며 금융 시스템의 건전성을 유지하고 불법 자금의 흐름을 차단하여 사회적 안정을 도모하는 것을 목적으로 합니다.

학습대상

- 금융권 관련 종사자 - 자금세탁방지제도 실무 담당자

수료기준

* 진도율 100% 이상 시 수료

학습목차

콕!짚어주는 금융 자금세탁방지교육
1.자금세탁방지제도의 이해26분
2.자금세탁방지 관련 법령 및 주요 내용32분
3.위험평가 및 위험기반접근법25분
4.자금세탁방지 관련 내부통제32분
5.자금세탁방지국제기구(FATF)28분
6.고객확인의무제도①(CDD)34분
7.고객확인의무제도②(CDD)35분
8.의심거래보고제도①(STR)31분
9.의심거래보고제도②(STR)23분
10.고액현금거래보고제도①(CTR)26분
11.고액현금거래보고제도②(CTR)31분
12.새로운 유형의 자금세탁 위험과 대응32분
13.개정 업무규정 주요 내용23분

수강후기

수강과정 후기 (총 9명) 평점
sample_** > 해킹에 대해 자세히 알고 싶었는데 이번 과정을 통해 네트워크 및 시스템 해킹에 대하여 학습하고 보안 방법을 구축하는 법을 배워갑니다~!
test_t0** > 네트워크 분야의 학습을 하는데 많은 도움이 되었습니다.
test_** > 스마트 기기에서 네트워크를 설정하고 보안 설정을 배우는 유익한 시간이었습니다. 다른 강의도 순차적으로 들어보고 싶습니다!
test_** > 네트워크 기능과 컴퓨터 보안방법은 관심을 갖고 있지 않으면 잘 모르는데 이번 기회에 잘 알고 갑니다. 감사합니다~
test_** > 스마트 기기가 널리 보급된 이 시점에 네트워크와 보안 설정을 자세히 알고 가는 시간이었습니다~!
test_** > 네트워크 및 시스템 해킹에 대하여 학습하고 보안 방법을 구축할 수 있는 내용을 배웠습니다~ 감사합니다.
sample_** > 컴퓨터 보안이 매우 중요하다고 느꼈습니다! 다들 강의 듣고 알아가는 유익한 시간 되면 좋겠습니다~
sample_** > Windows에서 제공되는 네트워크 기능과 컴퓨터 보안방법에 대해 알아보지 않으면 모를 텐데, 자세하고 쉽게 알려주셔서 좋았습니다!
sample_** > 다양한 OS 환경에서 네트워크를 구축해보고 활용할 수 있는 법을 배웠습니다. 유익한 시간이었어요!
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